本报讯 江苏如皋农村商业银行举办了反洗钱业务知识培训。

    培训介绍了反洗钱的基本知识，包括洗钱及洗钱罪的概念、反洗钱法律、法规及规范性文件，特别强调了洗钱对社会的危害；解读了洗钱的7种上游犯罪及洗钱的几种基本方式、手法；重点讲解了建行反洗钱的核心义务，包括建立并完善客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、客户风险等级分类制度、检查考核与宣传培训等一系列反洗钱基本制度。

    培训还重点强调了以开立账户等方式与客户建立业务关系中客户身份识别及客户资料留存是反洗钱工作的第一道安全大门和首要任务等内容。

    培训注重反洗钱业务操作实际，对该行加强柜面业务管理、警惕洗钱陷阱、更深层次地开展反洗钱工作具有很强的指导作用。

（吴丹青）